제26기 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일    시: 2026년 3월 30일 (월) 오전 9시

2. 장    소: 대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원)

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가.   직접행사: 신분증

나.   대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인 인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 3월 13일

에이치엘비제넥스 주식회사

대표이사 김의중, 김도연 (직인생략)