주주총회 소집공고(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

                                                 - 아    래 -

1. 일    시 : 2024년 3월 28일 (목) 오후 2시

2. 장    소 : 대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 부의안건

   제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

   제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

  가. 직접행사 : 신분증

  나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인

       인감증명서, 대리인의 신분증

                                            2024 년  3 월  13 일

                                주식회사 제노포커스 대표이사 김의중