주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 22조에 의하여 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  - 아    래 -

1. 일    시 : 2023년 3월 31일 (금) 오후 2시

2. 장    소 : 대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나. 부의안건

      제1호 의안 : 제 23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건

         제3-1호 의안 : 사내이사 반재구 재선임의 건

         제3-2호 의안 : 사내이사 김정현 재선임의 건

     제4호 의안 : 감사 나종민 재선임의 건

     제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

     제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 삼성증권에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :  http://vote.samsungpop.com

   나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

                             (기간 중 24시간 이용 가능)

   다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

   가. 직접행사 : 신분증

   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인인감증명서, 대리인의 신분증

 

                                               2023년 3월 16일

                                 주식회사 제노포커스 대표이사 김의중