제25기 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일    시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 9시

2. 장    소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 75 한밭대학교 대덕산학융합캠퍼스 107호

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 : 김의중)

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 진동현)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원)

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

제7호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사 제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :  http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

                         (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가.   직접행사 : 신분증

나.   대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인 인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 3월 13일

에이치엘비제넥스 주식회사 (구. 주식회사 제노포커스)

대표이사 김의중, 김도연 (직인생략)